Danimarkalı bir ambalaj şirketinin Türkiye ofisinde Finans Direktörü olarak görev yapan H.Y., çalıştığı kurumu 211 milyon 150 bin lira dolandırdığı iddiasıyla iki suç ortağıyla birlikte gözaltına alındı. Şüphelilerin, oluşturdukları danışmanlık şirketi aracılığıyla hizmet bedeli adı altında büyük miktarda para aktardıkları öne sürüldü. Adliyeye sevk edilen üç kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Dünya genelinde 130 ülkede faaliyet gösteren Danimarkalı firmanın Genel Müdürü L.B., İstanbul şubesindeki Finans Direktörü H.Y. ile ilgili yapılan şikayette, paravan şirket kullanılarak ‘danışmanlık’ adı altında toplamda 211 milyon 150 bin 349 lira zarara uğratıldığını belirtti.
Yapılan soruşturmalarda, H.Y.’nin 2023 yılının Eylül ayında, aynı şirkette çalışan bir çalışanı adına danışmanlık şirketi kurduğu ve bu şirket üzerinden çalıştığı firmaya hizmet veriyormuş gibi ödeme aldığı tespit edildi. H.Y., daha sonra kurduğu paravan şirketin hisselerinin üçte ikisini kendi üzerine alarak, bu yöntemle şirkete zarar vermeye devam etti.
Ayrıca, dolandırıcılığın ortaya çıkmasını önlemek için bir çalışanı susturmak amacıyla danışmanlık şirketi üzerinden bu kişiye 200 bin lira maaş bağladıkları belirlendi. Delillerin toplanmasının ardından H.Y. (48), R.S. (50) ve P.A.Ö. (44) gözaltına alındı.
Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede, yakalanmaları durumunda nasıl ifade vereceklerine dair video ve yazışmalar bulundu. Bu şekilde aynı ifadeyi vererek suçlamalardan kurtulmayı planladıkları öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
